HOME お知らせ 税理士の方 令和5年2月24日付FATF声明を踏まえた犯罪収益移転防止法の適正な履行等について

令和5年2月24日付FATF声明を踏まえた犯罪収益移転防止法の適正な履行等について

税理士の方

日税連から、令和5年2月22日から24日に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択されたことに伴い、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に基づく取引時確認義務の履行の徹底に関する周知依頼がありました。

【参考】JAFIC-疑わしい取引の届出に関する要請など

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm

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